强化防洗钱、打资恐 上海银携集保 新增API功能

频道:财经 日期: 浏览:9

上海商银协助集保公司规划在其所建置的「公司负责人及主要股东资讯查询平台」新增API功能,可快速一次取得客户多层的股权资讯,大幅提升效率,有效降低作业成本及联系客户的频率,更是将法遵科技运用于强化防制洗钱及打击资恐的一大亮点。

上海商银长期耕耘法遵科技强化防制洗钱效能,于2016年防制洗钱作业上线,即全面系统化记录及保存相关作业资讯,并发展法遵科技。例如透过API取得商工登记公示资讯,方便办理客户定期审查作业,无需逐笔查询即可清楚客户最新工商资讯。同时针对国内公司存在多层次股权架构,造成股权计算困难,开发股权计算平台,快速产出计算结果取代人工作业,不仅避免错误,更大幅提升防制洗钱作业效率。

上海商银说,公司股权揭露透明度及金融机构实质受益人辨识作业,为国际防制洗钱评鉴重点,多层次股权架构常造成金融机构股权资料蒐集与辨识繁琐。上海商银因此协助集保规划其所建置的「公司负责人及主要股东资讯查询平台」,新增API功能。

新功能可一次取得客户多层的股权资讯,取代过往逐一查询各层股权的方式,使金融机构即使面对客户有多层次的股权结构时,也可快速一次取得,除大幅提升效率外,并有效降低作业成本及打扰客户频率,更将法遵科技运用于强化防制洗钱作业。

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1 留言

  1. ug开户(www.ugbet.us)
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    同时,实现同一基本功能的预置应用软件至多有一个可设置为不可卸载。我转手就是一个赞

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